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    11.May.2021

    功能性委員會

     



    審計委員會
    本公司由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

    工作重點
    一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    二、內部控制制度有效性之考核。
    三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    四、涉及董事自身利害關係之事項。
    五、重大之資產或衍生性商品交易。
    六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
    七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
    九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
    十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
    十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
    前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

    審計委員會基本資料
    職稱 國籍或
    註冊地    		 姓名 性別 選(就)任
    日期    		 任期 目前兼任本公司及
    其他公司之職務



    獨立董事


         		 中華民國 黃仲康 男 2022.05.27 3年
    • 台聯電訊(股)公司總經理
    • 福億通訊(股)公司法人代表董事長
    • 北京拓訊科技有限公司法人代表董事長
    • 普凌威科技(股)公司法人代表監察人
    • 金台聯國際貿易(上海)有限公司法人代表董事
    • Mentorgroup Investment Inc. 法人代表董事



    獨立董事


         		 中華民國 陳以敦 男 2022.05.27 3年
    • 合里聯合法律事務所主持律師
    獨立董事 加拿大 賀錫敬 男 2022.05.27 3年
    • 廣豐實業(股)公司董事長
    • 寶豐資產管理(股)公司董事長
    • 廣豐海外開發(股)公司董事長

    運作情形
    本公司自2021年度截至目前為止，審計委員會開會11(A)次，獨立董事出列席情形如下：
    職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
    獨立董事 黃仲康 10 - 100.00 -
    獨立董事 謝燿駿 9 1 90.00 -
    獨立董事 陳以敦 10 - 100.00 -
    其他應記載事項：
    一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
           (一)證券交易法第14條之5所列事項：
                 1.本公司110年1月22日討論「修訂內部稽核作業實施細則」、「內部控制循環與內部稽核實施細則之部分條文」案，全體出席委 員一致無異議照案通過。
                 2.本公司110年2月26日討論「109年度財務報表及營業報告書」、「110年度會計師獨立性評估」、「109年度內部控制制度聲明書」案，    全體出席委員一致無異議照案                  通過。
                  3.本公司110年8月2日討論「110年第二季財務報告」及「授權辦法」案，全體出席委員一致無異議照案通過。
                  4.本公司110年9月3日討論「修訂財務報表編製流程管理辦法及其內部稽核制度實施細則」案，全體出席委員一致無異議照案通過。
           (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
    二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
    三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
           (一)稽核主管溝通情形：
                  1.本公司110年1月22日審計委員會報告109年10-12月內部稽核執行情形。
                  2.本公司110年2月26日審計委員會報告110年1月內部稽核執行情形。
                  3.本公司110年5月3日審計委員會報告110年2-3月內部稽核執行情形。
                  4.本公司110年7月6日審計委員會報告110年4-5月內部稽核執行情形。
                  5.本公司110年8月2日審計委員會報告110年6月內部稽核執行情形。
                  6.本公司110年9月3日審計委員會報告110年7月內部稽核執行情形。
                  7.    本公司110年11月5日審計委員會報告110年8-9月內部稽核執行情形。
                   8.本公司111年1月20日審計委員會報告110年10-12月內部稽核執行情形。
                   9.本公司111年3月4日審計委員會報告111年1月內部稽核執行情形。
                   10.本公司111年4月1日審計委員會報告111年2月內部稽核執行情形。
                   11.本公司111年5月6日審計委員會報告111年3月內部稽核執行情形。
            (二)會計師溝通情形：
                  1.本公司110年2月26日董事會說明109年度財務報表查核情形。
                  2.本公司110年5月3日董事會說明110年第一季財務報告核閱情形。
                  3.本公司110年8月2日董事會說明110年第二季財務報告核閱情形。
                  4.    本公司110年11月5日董事會說明110年第三季財務報告核閱情形。
                   5.本公司111年3月4日審計委員會說明110年度財務報告核閱情形。
                   6.本公司111年5月6日審計委員會說明111年度第一季財務報告核閱情形。             



    薪資報酬委員會

    本委員會成員人數為3人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。

    工作重點
    一、定期檢討本規程並提出修正建議。
    二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
    三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績           效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

    薪酬委員會基本資料
    職稱 國籍或
    註冊地    		 姓名 性別 選(就)任
    日期    		 任期 目前兼任本公司及
    其他公司之職務
    獨立董事 中華民國 黃仲康 男 2022.05.27 3年
    • 台聯電訊(股)公司總經理
    • 福億通訊(股)公司法人代表董事長
    • 北京拓訊科技有限公司法人代表董事長
    • 普凌威科技(股)公司法人代表監察人
    • 金台聯國際貿易(上海)有限公司法人代表董事
    • Mentorgroup Investment Inc. 法人代表董事
    獨立董事 中華民國 陳以敦 男 2022.05.27 3年
    • 合里聯合法律事務所主持律師
    獨立董事 加拿大 賀錫敬 男 2022.05.27 年
    • 廣豐實業(股)公司董事長
    • 寶豐資產管理(股)公司董事長
    • 廣豐海外開發(股)公司董事長

    運作情形
    開會屆次
    及日期    		 會議記錄內容
    第三屆第7次
    2021/1/22
    • 討論事項：
           1.討論擬訂定本公司「董事會績效自我評鑑辦法」與修訂「董事報酬給付辦法」案。
           2.討論109年度績效獎金發放案。
           3.討論經理人薪資調整案。
    • 議決情形：
           經全體出席委員一致無異議照案通過，並提報董事會決議。
    第三屆第8次
    2021/2/26
    • 討論事項：
           1.討論本公司民國109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
    • 議決情形：
           經全體出席委員一致無異議照案通過，並提報董事會決議。
    第三屆第9次
    2021/7/6
    • 討論事項：
           1.討論財務主管解任案。
    • 議決情形：
           經全體出席委員一致無異議照案通過，並提報董事會決議。
    第三屆第10次
    2022/1/20
    • 討論事項：
      1.討論副董事長年薪計算基礎由原12個月恢復為14個月案。
      2.討論董事長年薪計算基礎由原12個月恢復為14個月案。
      3.討論聘任財務主管敘薪案。
      4.討論110年度績效獎金發放案。
    • 議決情形：
      經全體出席委員一致無異議照案通過，並提報董事會決議。
    第三屆第11次
    2022/3/4
    • 討論事項：
           1.討論擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
           2.討論本公司民國110年度董事及員工酬勞分派案。
    • 議決情形：
      經全體出席委員一致無異議照案通過，並提報董事會決議。
    第四屆第1次
    2022/6/10
    • 討論事項：
           1.推選第四屆薪資報酬委員會召集人暨會議主席。
           2.修訂「董事及經理人薪酬管理辦法」案。
           3.調整員工薪資案。
           4.經理人調薪案。
    • 議決情形：
      經全體出席委員一致無異議照案通過，並提報董事會決議。







     
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