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    11.May.2021

    功能性委員會

     



    審計委員會
    本公司由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

    工作重點
    一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    二、內部控制制度有效性之考核。
    三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    四、涉及董事自身利害關係之事項。
    五、重大之資產或衍生性商品交易。
    六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
    七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
    九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
    十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
    十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
    前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。


    第二屆審計委員會基本資料
    職稱 國籍或
    註冊地
    姓名 性別 選(就)任
    日期
    任期 目前兼任本公司及
    其他公司之職務



    獨立董事


     
    中華民國 黃仲康 2019.05.21 3年
    • 台聯電訊(股)公司總經理
    • 福億通訊(股)公司法人代表董事長
    • 北京拓訊科技有限公司法人代表董事長
    • 普凌威科技(股)公司法人代表監察人
    • 金台聯國際貿易(上海)有限公司法人代表董事
    • Mentorgroup Investment Inc. 法人代表董事



    獨立董事


     
    中華民國 謝燿駿 2019.05.21 3年
    • 駿瑋開發(股)公司總經理
    • 廣豐實業股份有限公司法人代表董事
    • 浩豐投資股份有限公司法人代表董事



    獨立董事


     
    中華民國 陳以敦 2019.05.21 3年
    • 合里聯合法律事務所主持律師

    運作情形及內部稽核主管溝通情形
    本公司自2020年度截至目前為止,審計委員會開會13(A)次,獨立董事出列席情形如下:
    職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
    獨立董事 黃仲康 14 - 100.00 -
    獨立董事 謝燿駿 13 1 92.86 -
    獨立董事 陳以敦 14 - 100.00 -
    其他應記載事項:
    一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:
           (一)證券交易法第14條之5所列事項:無。
           (二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
    二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無。
    三、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:
           (一)本公司109年01月17日審計委員會報告108年10-12月內部稽核執行情形。
           (二)本公司109年02月21日審計委員會報告109年1月內部稽核執行情形。
           (三)本公司109年04月27日審計委員會報告109年2-3月內部稽核執行情形。
           (四)本公司109年08月07日審計委員會報告109年4-6月內部稽核執行情形。
           (五)本公司109年11月02日審計委員會報告109年7-9月內部稽核執行情形。
           (六)本公司110年01月22日審計委員會報告109年10-12月內部稽核執行情形。
           (七)本公司110年02月26日審計委員會報告110年1月內部稽核執行情形。
           (八)本公司110年05月03日審計委員會報告110年2-3月內部稽核執行情形。

           (九)本公司110年07月06日審計委員會報告110年4-5月內部稽核執行情形。
           (十)本公司110年08月02日審計委員會報告110年6月內部稽核執行情形。
           (十一)本公司110年09月03日審計委員會報告110年7月內部稽核執行情形。
     



    薪資報酬委員會

    本委員會成員人數為3人,由董事會決議委任之,其中過半數成員應為獨立董事。

    工作重點
    一、定期檢討本規程並提出修正建議。
    二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
    三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績           效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。


    第三屆薪酬委員會基本資料
    職稱 國籍或
    註冊地
    姓名 性別 選(就)任
    日期
    任期 目前兼任本公司及
    其他公司之職務
    獨立董事 中華民國 黃仲康 2019.05.21 3年
    • 台聯電訊(股)公司總經理
    • 福億通訊(股)公司法人代表董事長
    • 北京拓訊科技有限公司法人代表董事長
    • 普凌威科技(股)公司法人代表監察人
    • 金台聯國際貿易(上海)有限公司法人代表董事
    • Mentorgroup Investment Inc. 法人代表董事
    獨立董事 中華民國 謝燿駿 2019.05.21 3年
    • 駿瑋開發(股)公司總經理
    • 廣豐實業股份有限公司法人代表董事
    • 浩豐投資股份有限公司法人代表董事
    獨立董事 中華民國 陳以敦 2019.05.21 3年
    • 合里聯合法律事務所主持律師

    運作情形
    開會屆次
    及日期
    會議記錄內容
    第三屆第3次
    2020/01/17
    • 討論事項:
           1.討論本公司「職員工敘薪、酬勞、獎金管理辦法」修訂案。
           2.討論108年度績效獎金發放額度案。
           3.討論經理人薪資調整案。
           4.討論副董事長薪資調整案。
           5.討論董事長薪資調整案。
    • 議決情形:
           經全體出席委員一致無異議照案通過,並提報董事會決議。
    第三屆第4次
    2020/02/21
    • 討論事項:
           1.本公司民國108年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
           2.擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
           3.擬修訂本公司「章程」案。
    • 議決情形:
           經全體出席委員一致無異議照案通過,並提報董事會決議。
    第三屆第5次
    2020/06/01
    • 討論事項:
           1.擬訂定本公司「現金增資員工認股管理辦法」案。
    • 議決情形:
           經全體出席委員一致無異議照案通過,並提報董事會決議。
    第三屆第6次
    2020/11/02
    • 討論事項:
           1.討論修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
           2.討論修訂本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」與「職員工敘薪酬勞獎金管理辦法」案。
    • 議決情形:
           經全體出席委員一致無異議照案通過,並提報董事會決議。
    第三屆第7次
    2021/01/22
    • 討論事項:
           1.討論擬訂定本公司「董事會績效自我評鑑辦法」與修訂「董事報酬給付辦法」案。
           2.討論109年度績效獎金發放案。
           3.討論經理人薪資調整案。
    • 議決情形:
           經全體出席委員一致無異議照案通過,並提報董事會決議。
    第三屆第8次
    2021/02/26
    • 討論事項:
           1.討論本公司民國109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
    • 議決情形:
           經全體出席委員一致無異議照案通過,並提報董事會決議。
    第三屆第9次
    2021/07/06
    • 討論事項:
           1.討論財務主管解任案。
    • 議決情形:
           經全體出席委員一致無異議照案通過,並提報董事會決議。