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    15.Apr.2021

    董事會

    董事會基本資料多元化政策 | 接班計畫與會計師溝通情形績效評估執行情形

     


    董事會基本資料
    本公司設董事七人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任之,連選得連任,其選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
    依證券交易法第十四條之二之規定,前條董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一,有關獨立董事之專長資格、持股、任期、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項,依證券主管機關之相關規定。


    第八屆董事會基本資料
    職稱 國籍或
    註冊地
    姓名 性別 選(就)任
    日期
    任期 目前兼任本公司及
    其他公司之職務
    董事長 美國
    中華民國
    陳正德
    所代表法人:
    東碱(股)公司
    2019.05.21 3年
    • 東碱(股)公司副董事長
    • 東化科技(股)公司董事長
    • 三德國際投資(股)公司總經理
    • 信友實業(股)公司董事
    • East-Tender International Holding Limited董事長
    副董事長 中華民國 蘇立群
    所代表法人:
    東碱(股)公司
    2019.05.21 3年
    • 峰高科技(股)公司法人代表董事
    • 維思資訊(股)公司董事
    • 香港恒拓(股)公司董事
    • East-Tender International Holding Limited董事
    董事 中華民國 李伸一 2019.05.21 3年
    • 國策顧問
    • 南亞塑膠(股)公司法人代表董事
    • 桃園航勤(股)公司監察人
    • 穩懋半導體(股)公司獨立董事
    • 群益期貨(股)公司薪酬委員
    • 現代財經基金會副董事長
    • 群益金鼎證券(股)公司獨立董事
    董事 中華民國 許志彰 2019.05.21 3年
    • 富晨科技(股)公司董事長
    • 華容(股)公司總經理
    • 富佐科技(股)公司董事長
    獨立
    董事
    中華民國 黃仲康 2019.05.21 3年
    • 台聯電訊(股)公司總經理
    • 福億通訊(股)公司法人代表董事長
    • 北京拓訊科技有限公司法人代表董事長
    • 普凌威科技(股)公司法人代表監察人
    • 金台聯國際貿易(上海)有限公司法人代表董事
    • Mentorgroup Investment Inc. 法人代表董事
    獨立
    董事
    中華民國 謝燿駿 2019.05.21 3年
    • 駿瑋開發(股)公司總經理
    • 廣豐實業股份有限公司法人代表董事
    • 浩豐投資股份有限公司法人代表董事
    獨立
    董事
    中華民國 陳以敦 2019.05.21 3年
    • 合里聯合法律事務所主持律師



    董事會多元化政策
    • 董事會成員多元化政策:
      董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,依據公司章程與衡酌實務運作需要,決定適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準
      一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
      二、專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。
      董事會成員為達到公司治理之理想目標,所具備執行職務之專業知識、技能、素養的範疇為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。本公司董事會成員係根據公司運作,營運型態及發展需求選任,均在各領域有不同專長。
    • 董事會成員多元化目前達成情形:
      本公司董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體具備之能力如下:
      姓名 年齡 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
      陳正德 40-50
      蘇立群 50-60
      李伸一 70-80  
      許志彰 50-60
      黃仲康 50-60
      謝燿駿 40-50
      陳以敦 40-50    

    接班計畫

    本公司董事採候選人提名制,每任任期為三年。董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本公司「董事選任程序」辦理。
    本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並視本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於下列面向之標準:
    一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
    二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
    本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
    一、營運判斷能力。
    二、會計及財務分析能力。
    三、經營管理能力。
    四、危機處理能力。
    五、產業知識。
    六、國際市場觀。
    七、領導能力。
    八、決策能力。
    透過下列方式進行董事接班人選規劃:
    一、現任董事推薦適當之人選。
    二、股東推薦之董事人選。
    三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
    本公司董事具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗;為使董事會不斷精進,公司每年規劃至少六小時之進修課程,供董事成員獲悉新知並運用。



    董事會與會計師溝通情形
    • 109年02月21日董事會說明108年度財務報告查核情形。
    • 109年04月27日董事會說明109年第一季財務報告核閱情形。
    • 109年08月07日董事會說明109年第二季財務報告核閱情形。
    • 109年11月02日董事會說明109年第三季財務報告核閱情形。
    • 110年02月26日董事會說明109年度財務報告查核情形。
    • 110年05月03日董事會說明110年第一季財務報告核閱情形。
    • 110年08月02日董事會說明110年第二季財務報告核閱情形。


    績效評估執行情形
    110年2月26日董事會績效評估報告:
    • 董事會績效評估辦法
               本公司董事會於2021年1月22日通過「董事會績效評估辦法」,以發揮董事會成員自我鞭策,提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年第一季執
               行去年度績效評估一次,評估結果於次一年度第一季董事會前完成檢討,並向董事會報告。
    • 董事會績效評估結果:
                董事會績效評估之指標,應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容,並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。
                評分之標準,依本公司需求修正及調整,亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。
                統計自評結果時,應分別統計董事會、各功能性委員會及董事成員之績效自評分數。自評分數為全部項目之總體平均分數,平均分數對應之自評結果如                                  下:
                一、平均分數4.5分(含)以上者,自評結果為「極優」。
                二、平均分數4分(含)未滿4.5分者,自評結果為「優良」。
                三、平均分數3分(含)未滿4分者,自評結果為「良好」。
                四、平均分數2分(含)未滿3分者,自評結果為「待加強」。
                五、平均分數未達2分者,自評結果為「極差」。
    •   109年度:(於110年02月26日向董事會報告)
                             董事會績效考核自評與董事成員自評彙整結果皆為極優。
                             審計委員會委員自評結果:極優。
                             薪資報酬委員會委員自評結果:極優。