審計委員會
本公司由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。
工作重點
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
審計委員會基本資料
| 職稱 |
國籍或
註冊地 |
姓名 |
性別 |
選(就)任
日期 |
任期 |
目前兼任本公司及
其他公司之職務 |
獨立董事
|
中華民國 |
邱寶桂 |
女 |
2025.03.21 |
3年 |
- 鴻呈實業(股)公司財務副總
- 台北商業大學會資系兼任講師
- 醒吾科大企管系兼任講師
- 東聯互動(股)公司獨立董事
- 岱煒科技(股)公司獨立董事
|
|
獨立董事
|
中華民國 |
陳以敦 |
男 |
2025.03.21 |
3年 |
- 合里聯合法律事務所主持律師
- 眾智光電科技(股)公司獨立董事
- 樺康智雲(股)公司董事
|
| 獨立董事 |
中華民國 |
陳若中 |
男 |
2025.03.21 |
3年 |
|
第四屆審計委員會出列席情形
第四屆審計委員會 114 年 3 月 21 日 ~ 至今共開會 4(A)次，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出席率(%)(B/A) |
備註 |
| 獨立董事 |
邱寶桂 |
4 |
- |
100.00 |
114.3.21新任 |
| 獨立董事 |
陳以敦 |
4 |
- |
100.00 |
114.3.21連任 |
| 獨立董事 |
陳若中 |
4 |
- |
100.00 |
114.3.21新任 |
其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
(一)證券交易法第14條之5所列事項：
| 審計委員會開會日期 |
議案內容 |
審計委員會決議結果 |
112.2.17
第3屆第4次
審計委員會議 |
討論通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
112.3.10
第3屆第5次
審計委員會議 |
本公司民國111年度財務報表及營業報告書案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司擬自民國112年第一季起更換簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
112.5.5
第3屆第6次
審計委員會議 |
本公司112年第一季財務報告案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 討論通過本公司112年度會計師公費案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
112.8.1
第3屆第7次
審計委員會議 |
本公司112年第二季財務報告案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 討論修訂「組織圖」及「組織管理辦法」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 討論修訂「印信管理辦法」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
112.11.3
第3屆第8次
審計委員會議 |
本公司112年第三季財務報告案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 修訂「資通安全檢查之控制作業」內部控制循環與內部稽核實施細則部分條文案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
113.2.2
第3屆第9次
審計委員會議 |
通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 修訂本公司「組織圖」及「組織管理辦法」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
113.3.8
第3屆第10次
審計委員會議 |
本公司民國112年度財務報表及營業報告書案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司擬自民國113年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
113.5.3
第3屆第11次
審計委員會議 |
本公司113年第一季財務報告案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
113.5.13
第3屆第12次
審計委員會議 |
討論修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
113.8.7
第3屆第13次
審計委員會議 |
本公司113年第二季財務報告案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 討論通過本公司113年度會計師公費案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
113.10.22
第3屆第14次
審計委員會議 |
擬辦理113年度現金增資發行新股案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 擬購買供營業使用之設備案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 討論修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司「組織圖」及「組織管理辦法」修訂追認案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司會計主管及內部稽核主管異動追認案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
113.11.08
第3屆第15次
審計委員會議 |
本公司113年第三季財務報告案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 擬訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」及其內部稽核實施細則案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」及其內部稽核實施細則案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 擬修訂本公司「道德行為準則」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
113.12.02
第3屆第16次
審計委員會議 |
訂定本公司113年度現金增資發行新股之認股基準日、停止過戶日及相關事宜案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
114.1.23
第3屆第17次
審計委員會議 |
擬通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司擬評估「基層員工範圍」，並修訂內部控制循環與內部稽核實施細則部分條文案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
114.3.10
第3屆第18次
審計委員會議 |
本公司113年度財務報表及營業報告書案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司評估114年度簽證會計師之獨立性及適任性案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
114.5.5
第4屆第2次
審計委員會議 |
本公司114年第一季財務報告案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司擬自114年第二季起更換簽證會計師，暨評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 114年度會計師公費案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 修訂本公司「印信管理辦法」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司會計主管人事異動案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
114.8.12
第4屆第3次
審計委員會議 |
本公司114年第二季財務報告案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 擬修訂本公司「組織圖」及「組織管理辦法」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 擬修訂本公司「永續資訊管理作業辦法」部份條文案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 擬同意子公司麥樂斯科技(股)公司及東凱先進科技(股)公司訂定之「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
114.11.11
第4屆第4次
審計委員會議 |
本公司114年第三季財務報告案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「授權辦法」及「永續發展實務守則」案。 |
全體出席委員一致無異議照案通過。 |
(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
(一)稽核主管溝通情形：
| 日期 |
溝通事項 |
溝通結果 |
| 112年02月17日 審計委員會 |
報告111年12月至112年1月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 112年03月10日 審計委員會 |
報告112年2月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 112年05月05日 審計委員會 |
報告112年3月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 112年08月01日 審計委員會 |
報告112年4-6月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 112年11月03日 審計委員會 |
報告112年7-9月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 113年02月02日 審計委員會 |
報告112年10-12月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 113年03月08日 審計委員會 |
報告113年1月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 113年05月03日 審計委員會 |
報告113年2-3月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 113年08月07日 審計委員會 |
報告113年4-6月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 113年11月08日 審計委員會 |
報告113年7-9月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 114年01月23日 審計委員會 |
報告113年10-12月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 114年03月10日 審計委員會 |
報告114年1月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 114年05月05日 審計委員會 |
報告114年2-3月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 114年08月12日 審計委員會 |
報告114年4-6月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
| 114年11月11日 審計委員會 |
報告114年7-9月內部稽核執行情形 |
本次會議無意見。 |
(二)會計師溝通情形：
| 日期 |
溝通事項 |
溝通結果 |
| 112年03月10日 審計委員會 |
說明111年度財務報告查核情形 |
本次會議無意見。 |
| 112年05月05日 審計委員會 |
說明112年度第一季財務報告核閱情形 |
本次會議無意見。 |
| 112年08月01日 審計委員會 |
說明112年度第二季財務報告核閱情形 |
本次會議無意見。 |
| 112年11月03日 審計委員會 |
說明112年度第三季財務報告核閱情形 |
本次會議無意見。 |
| 113年03月08日 審計委員會 |
說明112年度財務報告查核情形 |
本次會議無意見。 |
| 113年05月03日 審計委員會 |
說明113年度第一季財務報告核閱情形 |
本次會議無意見。 |
| 113年08月07日 審計委員會 |
說明113年度第二季財務報告核閱情形 |
本次會議無意見。 |
| 113年11月08日 審計委員會 |
說明113年度第三季財務報告核閱情形 |
本次會議無意見。 |
| 114年03月10日 審計委員會 |
說明113年度財務報告查核情形 |
本次會議無意見。 |
| 114年05月05日 審計委員會 |
說明114年第一季財務報告核閱情形 |
本次會議無意見。 |
| 114年08月12日 審計委員會 |
說明114年第二季財務報告核閱情形 |
本次會議無意見。 |
| 114年11月11日 審計委員會 |
說明114年第三季財務報告核閱情形 |
本次會議無意見。 |
|
薪資報酬委員會
本委員會成員人數為3人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。
工作重點
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
薪酬委員會基本資料
| 職稱 |
國籍或
註冊地 |
姓名 |
性別 |
選(就)任
日期 |
任期 |
目前兼任本公司及
其他公司之職務 |
| 獨立董事 |
中華民國 |
邱寶桂 |
女 |
2025.04.07 |
3年 |
- 鴻呈實業(股)公司財務副總
- 台北商業大學會資系兼任講師
- 醒吾科大企管系兼任講師
- 東聯互動(股)公司獨立董事
- 岱煒科技(股)公司獨立董事
|
| 獨立董事 |
中華民國 |
陳以敦 |
男 |
2025.04.07 |
3年 |
- 合里聯合法律事務所主持律師
- 眾智光電科技(股)公司獨立董事
- 樺康智雲(股)公司董事
|
| 獨立董事 |
中華民國 |
陳若中 |
男 |
2025.04.07 |
3年 |
|
運作情形
開會屆次
及日期 |
會議記錄內容 |
第四屆第3次
2023/2/17 |
- 討論事項：
1.總經理薪酬敘薪案
- 議決情形：
全體出席董事一致無異議照案通過。
|
第四屆第4次
2023/3/10 |
- 討論事項：
1.111年度董事及員工酬勞分派案。
- 議決情形：
全體出席董事一致無異議照案通過。
|
第四屆第5次
2023/8/1 |
- 討論事項：
1.討論本公司人事異動之薪資調整案。
2.討論本公司經理人減薪案。
- 議決情形：
全體出席董事一致無異議照案通過。
|
第四屆第6次
2023/11/3 |
- 討論事項：
1.討論董事長及協理級以上經理人減薪案。
- 議決情形：
全體出席董事一致無異議照案通過。
|
第四屆第7次
2024/3/8 |
- 討論事項：
1.112年度董事及員工酬勞分派案。
2.修訂本公司「職員工敘薪、酬勞、獎金管理辦法」案。
- 議決情形：
全體出席董事一致無異議照案通過。
|
第四屆第8次
2024/5/13 |
討論事項：
1.本公司董事長及協理級以上經理人恢復原薪案。
2.獨董擔任審議委員會委員報酬案。
議決情形：
全體出席董事一致無異議照案通過。 |
第四屆第9次
2024/10/22 |
討論事項：
1.討論本公司經理人新任敘薪及晉升調薪案
議決情形：
全體出席董事一致無異議照案通過。 |
第四屆第10次
2024/12/2 |
討論事項：
1.討論本公司113年度現金增資發行新股之員工認股辦法暨發行新股授予經理人可認股數案
議決情形：
全體出席董事一致無異議照案通過。 |
第四屆第11次
2025/01/23 |
討論事項：
1.擬修訂本公司「職員工敘薪、酬勞、獎金管理辦法」及「董事及經理人薪酬管理辦法」案。
2.討論本公司經理人新任敘薪及薪資調整案。
議決情形：
全體出席董事一致無異議照案通過。 |
第四屆第12次
2025/03/10 |
討論事項：
1.113年度董事及員工酬勞分派案。
議決情形：
全體出席董事一致無異議照案通過。 |
第五屆第1次
2025/04/07 |
討論事項：
1.擬推選第五屆薪資報酬委員會之召集人暨會議主席討論案。
議決情形：
經薪酬委員會委員無議通過互推邱寶桂委員擔任本委員會召集人暨會議主席。 |
第五屆第2次
2025/05/05 |
討論事項：
1.本公司第十屆董事薪資報酬案。
議決情形：
本案除獨立董事薪資因全體委員均為當事人，有利害關係而需迴避，致本委員無法議決，逕送第十屆第三次董事會決議，餘皆經全體出席委員一致無異議照案通過。 |
第五屆第3次
2025/11/11 |
討論事項：
1.本公司 經理人薪資調整案。
議決情形：
全體出席董事一致無異議照案通過。 |
永續發展委員會
本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。
工作重點
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續發展委員會基本資料
| 成員 |
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
| 召集人 |
總經理 |
蘇立群 |
- 美國南加州大學電機碩士
- 大同大學電機工程系學士
- 鴻海精密工業(股)公司中央採購資深經理
- 緯翔科技(股)公司總經理
- 鑫創科技(股)公司行銷副總經理
|
| 委員 |
獨立董事 |
邱寶桂 |
- 中國天津南開大學管理學博士
- 交通大學高階主管經營管理碩士(EMBA)
- 淡江大學財務金融研究所碩士
- 久陽精密股份有限公司獨立董事
- 雲創通訊(股)公司財務長
- 聯嘉光電(股)公司財務長
- 宏致電子(股)公司財務長
|
| 委員 |
管理處副總經理 |
許珠寶 |
- 中興大學會計系學士
- 東南實業(股)公司總經理室協理
|
永續發展委員會組織圖
永續發展委員會運作情形
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出席率(%)(B/A) |
| 委員(召集人) |
蘇立群 |
1 |
- |
100% |
| 委員 |
邱寶桂 |
1 |
- |
100% |
| 委員 |
許珠寶 |
1 |
- |
100% |
